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  • 온라인 해외자산통제국 제재 및 통상금지 - OFAC Sanctions and Embargoes (U.S.)
  • 카테고리: [기업일반]
  • 강        사 Thomson Reuters Risk Course (online)
    신 청 기 간 2021년 01월 01일~2021년 12월 31일
    교 육 시 간 총 1강 약 0시간
    수 강 기 간 결제일로부터 180일 이내
    수료증발급 수업의 [80%]이상 수강시 수료증 발급
    대        상 전 직원
    교   육  비 ₩128,000
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    • 이용안내 및 환불규정
    1. 본 강좌는 2021.12.31 [수강신청 마감]되었습니다.
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National governments and international bodies use economic and trade sanctions to achieve domestic and foreign policy goals, such as diminishing the power of regimes considered to be a security threat or oppressive to their subjects, cutting off international criminals from the financial system, and preventing the proliferation of weapons of mass destruction. Organizations must know which individuals, entities and countries are subject to sanctions and must not conduct any transactions involving sanctioned parties. Most sanctions-setting bodies publish lists that allow organizations to determine whether a specific transaction is prohibited because it involves a sanctioned party. These lists are subject to change at any time and, therefore, organizations must ensure they are using current information. Organizations have the additional legal obligation to report transactions when it is suspected that money laundering or terrorist financing may be involved. There are severe regulatory penalties for noncompliance, for both the individual and the organization. Businesses may also be at risk of significant reputational harm for any infringements. Proper sanctions compliance training can help to avoid that kind of damage.

This course provides an overview of the economic sanctions programs administered by the Office of Foreign Assets Control (OFAC), including their key provisions and targets. It explains practical applications of the OFAC regulations, the penalties for noncompliance and how to recognize potential problems and avoid violations.
블릿 교육특징
  1. 본 교육과정은 e-book 형태로 콘텐츠가 구성되어 있으며, 모든 콘텐츠는 한국어로 번역되어 있습니다.
  2. 본 교육과정은 톰슨로이터의 글로벌 LMS(learning Management System)을 이용하여 서비스되는 온라인 컨텐츠로 로앤비 교육센터에서 신청 및 결제 후, 별도의 안내에 따라 다른 웹사이트에서 교육수강을 진행하게 됩니다.
    (해당 LMS에 신청자 정보를 등록하고 사용자의 ID/PW를 부여하는 부분에 최대 72 시간이 소요될 수 있습니다. 일반적으로는 결제완료 후, 1일 이내로 로앤비 교육센터의 담당자가 수강과 관련된 안내메일을 고객님께 발송합니다.)
  3. 본 교육과정은 6개월간 반복하여 수강할 수 있습니다.
  4. 본 교육과정은 낱개과정과 묶음과정으로 구성되어 있으며, 묶음과정은 25%의 할인이 제공됩니다.
블릿 교육일정
학습목표
  1. 해외자산통제국(OFAC)이 경제 제재와 통상금지조치를 어떻게 활용하여 국가 경제를 보호하고 안보를 강화하고 있는지 살펴봅니다.
  2. 제재와 관련된 연방법에는 어떤 것들이 있는지 살펴봅니다.
  3. 제재 및 통상금지와 관련된 주요 용어에 대해 학습합니다.
  4. 보고 및 기록관리의 중요성에 대해 이해할 수 있습니다.
  5. 제재에 준수하지 않을 시 부과되는 처벌에 대해 살펴봅니다.

커리큘럼
No 강의주제 시간 언어
1 해외자산통제국(OFAC) 제재의 개요
​An overview of OFAC Sanctions 		 30분

한국어
2 의무 적용 대상
Who Must Comply
3 주요 용어
Key Terms
4 대상 및 범위
Targets ​
5 특별 지정 국적자
Specially Designated Nationals 
6 보고 및 기록관리
Reporting and Recordkeeping 
7 미준수에 따른 처벌
Penalties for Noncompliance
블릿 강사소개
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    1. 본 강좌는 2021.12.31 [수강신청 마감]되었습니다.
    1. 전화) 02)6467-5501 팩스) 02)3472-1413 이메일) webmaster.lawnbedu@thomsonreuters.com
  • 제2회 영문계약실무능력 자격시험
  • 라인
  • 기업 맞춤형 교육(출장강의)
  • 라인
  • Online LLM for 2024 Jan semester
  • 라인
서비스 준비중

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