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    1. 본 강좌는 2021.12.31 [수강신청 마감]되었습니다.
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Can you imagine a drug dealer using a credit-card terminal to accept payment? How about someone paying for a television they bought off the back of a truck with a personal check? Hard to imagine, right? Most criminals conduct their business in cash. For years, criminals kept their ill-gotten gains in cash and used it to pay for everything from real estate to jewellery to things such as private school tuition. This prompted governments around the globe to pass laws prohibiting large cash payments or, at the least, requiring such payments to be reported. These laws created the need for criminals to conceal the true source of the money or to ‘launder’ it. To combat these threats, laws and regulations have been enacted in countries around the globe that make financial services firms, and in some cases individuals, responsible for preventing or stopping money laundering. Moreover, these laws are frequently updated to deal with ever more sophisticated money-laundering schemes. As the burden to stop money laundering largely falls to individual institutions, a lack of AML training and failure to enforce money-laundering laws routinely results in multimillion — and occasionally billion — dollar fines. The inevitable and irreversible reputational damage is more difficult to quantify but equally destructive to both the organisation involved and its principals.

Money laundering is a potential indicator of terrorist funding and other global crimes, making anti-money laundering (AML) training even more necessary. This AML training course is intended to familiarise employees with the process of money laundering — the criminal business used to disguise the true origin and ownership of illegal cash — and the laws that make it a crime.
블릿 교육특징
  1. 본 교육과정은 e-book 형태로 콘텐츠가 구성되어 있으며, 모든 콘텐츠는 한국어로 번역되어 있습니다.
  2. 본 교육과정은 톰슨로이터의 글로벌 LMS(learning Management System)을 이용하여 서비스되는 온라인 컨텐츠로 로앤비 교육센터에서 신청 및 결제 후, 별도의 안내에 따라 다른 웹사이트에서 교육수강을 진행하게 됩니다.
    (해당 LMS에 신청자 정보를 등록하고 사용자의 ID/PW를 부여하는 부분에 최대 72 시간이 소요될 수 있습니다. 일반적으로는 결제완료 후, 1일 이내로 로앤비 교육센터의 담당자가 수강과 관련된 안내메일을 고객님께 발송합니다.)
  3. 본 교육과정은 6개월간 반복하여 수강할 수 있습니다.
  4. 본 교육과정은 낱개과정과 묶음과정으로 구성되어 있으며, 묶음과정은 25%의 할인이 제공됩니다.
블릿 교육일정
학습목표
  1. 범죄자의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 수법을 살펴봅니다.
  2. 위험도에 기반한 확인 절차를 적용하는 법을 학습합니다.
  3. 금융 제재 조치 및 제도와 관련 의무를 설명할 수 있습니다.
  4. 자금세탁방지(AML) 및 테러 자금조달방지(CTF) 관련 법규를 설명할 수 있습니다.
  5. 의심스러운 행동 및 문제 제기 방법을 파악할 수 있습니다.

커리큘럼
No 강의주제 시간 언어
1 소개 및 배경
Introduction and Background 		 60분

한국어
2 자금세탁: 정의
Money Laundering Defined 
3 위험 관리
Managing the Risks 
4 관련 법규
Laws and Regulations 
5 의심스러운 사항에 대한 신고
Reporting Your Suspicions 
6 연습 세션
Practice Session 
7 요약
Summary ​
8 이해도 테스트
Test Your Understanding
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    1. 본 강좌는 2021.12.31 [수강신청 마감]되었습니다.
    1. 전화) 02)6467-5501 팩스) 02)3472-1413 이메일) webmaster.lawnbedu@thomsonreuters.com
  • 제2회 영문계약실무능력 자격시험
  • 라인
  • 기업 맞춤형 교육(출장강의)
  • 라인
  • Online LLM for 2024 Jan semester
  • 라인
서비스 준비중

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